中远海运科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中远海运科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事刘竹声先生、方楚南先生的书面辞职报告。因退休原因,刘竹声先生申请辞去公司第七届董事会董事、董事会战略委员会委员的职务。因退休原因,方楚南先生申请辞去公司第七届董事会董事、董事会审计与风险委员会委员的职务。上述人员辞职后,将不在公司担任任何职务。截止本公告披露日,上述人员均未持有公司股份。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定,刘竹声先生、方楚南先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序完成董事的补选工作。

刘竹声先生、方楚南先生在董事会任职期间为公司规范运作、可持续发展等做出了重要贡献。公司及董事会向刘竹声先生、方楚南先生表示衷心感谢。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为满足经营生产需要,中远海运科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向招商银行股份有限公司北外滩支行等三家银行申请不同金额的综合授信额度,授信用途包括信贷证明、银行承兑汇票、银行保函及流动资金贷款等,具体如下:

1、向招商银行股份有限公司北外滩支行申请综合授信额度3.00 亿元,有效期限为1年。

2、向中国建设银行股份有限公司上海第五支行申请综合授信额度2.50亿元,其中:银行保函和信贷证明额度2.00亿元,短期流动资金贷款额度0.50亿元,有效期限为1年。

3、向中国光大银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度6.00亿元,有效期限为1年。

上述三家银行授予公司的综合授信额度合计11.50亿元,以上授信均不属于担保性质,由公司信用取得。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额由公司视实际需求情况与银行签订单项业务合同进行约定。

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